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Ce qui permet à une entreprise d’effectuer une dépense d’investissement importante sur une année. Ainsi, l'entreprise peut se demander : sur la motivation des cessions d’entités, la destination de la croissance organique, la productivité, la rentabilite, la croissance de la capacité de production ou encore la multiplication de nouveau projet d'embauche.
Mais lorsque le montant est au-delà, la banque doit informer les services de lutte contre le détournement des impôts, l'utilisation de capitaux provenant d'activité illicite et le subventionnement du terrorisme. Ce service est en relation avec le ministère de tutelle. Cela est systématique qu'il soit question d'un montant retiré en une ou plusieurs prises dans le mois.